Германското обвинителство изврши претрес во Дојче банк во Франкфурт поради сомневање за даночна измама поврзана со поранешната Постбанк. Во истрагата се опфатени десет поранешни менаџери.
Германското обвинителство изврши претрес во седиштето на Дојче банк во Франкфурт поради сомневање за даночна измама поврзана со работењето на поранешната Постбанк, која подоцна беше преземена од најголемата германска банка.
Од Дојче банк соопштија дека, според нивните информации, истрагата не е директно насочена против банката, туку се однесува на трансакции на Постбанк од периодот кога таа сè уште не била целосно интегрирана во групацијата.
Истрага против десет поранешни функционери
Според германските медиуми, истрагата се фокусира на проектот наречен „Ризлинг“, кој вклучувал спорни даночни аранжмани. Обвинителството истражува десет поранешни високи менаџери на Постбанк под сомнение дека биле вклучени во заедничко затајување данок.
Истражителите се сомневаат дека Постбанк во периодот од 2008 до 2010 година доставувала неточни или нецелосни даночни пријави, со што германскиот буџет бил оштетен за повеќе од 350 милиони евра.
Случајот се поврзува со таканаречените „cum-ex“ даночни шеми, во кои инвеститори и финансиски институции користеле сложени трансакции со акции за да избегнат плаќање данок или да добијат повеќекратни поврати на веќе платен данок.
Како функционирала шемата?
Механизмот се однесувал на ситуации кога странски инвеститор поседувал акции во германска компанија и добивал дивиденда, за која во Германија се плаќал данок. Бидејќи странскиот инвеститор често немал право на враќање на тој данок, или постапката била сложена, со помош на финансиски институции се создавале трансакции за заобиколување на правилата.
Пред исплатата на дивидендата, инвеститорот привремено ги префрлал акциите на германска банка или фонд. Потоа банката барала поврат на данок или даночно намалување. По исплатата на дивидендата, акциите се враќале кај инвеститорот, а користа од даночното олеснување се делела меѓу банката и сопственикот на акциите.
Истрагата продолжува, а германските власти допрва треба да утврдат дали поранешните функционери на Постбанк биле директно одговорни за спорните трансакции.