На 25 јуни 2025 година, американскиот Оддел за трезор преку FinCEN, искористувајќи новите законски овластувања од Законот против фентанил и „FEND Off Fentanyl“, воведе забрана за вршење финансиски трансакции со три мексикански институции – банките CIBanco и Intercam Banco, и брокерската куќа Vector Casa de Bolsa.

Овие институции беа означени како „главни ризици за перење пари“ оти, според американските власти, тие учествувале во плаќања поврзани со мексикански нарко-картели, вкалкулирано и во набавка на прекурсорни хемикалии од Кина, кои се користат за производство на фентанил . Примерите вклучуваат:

  • CIBanco – вработен посредувал при основање сметка за перење 10 милиони долари за член на Gulf Cartel, а банката обработила над 2,1 милион долари во такви трансакции.

  • Intercam – раководители од банката одржале средба во 2022 година со лица поврзани со Jalisco New Generation Cartel, со цел организирање на трансфери од Кина за хемикалии.

  • Vector Casa de Bolsa – во периодот 2013–2021 година, „пранчило“ од страна на Sinaloa Cartel преку Vector, префрлил околу 2 милиони долари, а исто така брокерот учествувал во финансиски трансфери за прекурсорни хемикалии.

Санкциите не вклучуваат замрзнување на целокупната имовина, но спречуваат нивни трансакции во рамките на САД, што ефективно ги исклучува од американскиот финансиски систем . И покрај тоа што банките се релативно мали по светски стандарди (CIBanco со околу 7 милијарди долари, Intercam со 4, а Vector со скоро 11 милијарди), ефектот врз мексиканскиот финансиски сектор се очекува да биде значаен.

Мексиканското Министерство за финансии бара јасни докази, но засега не добило конретни информации од САД . Во меѓувреме, Washington ја засили својата стратегија за санкции кон нарко-картелите, кои неодамна вклучуваат и назначување на групи како терористички, како дел од поширокиот притисок за справување со фентанил кризата.

Оваа мерка покажува дека американската влада ја проширува борбата против финансирањето на наркотрафикот од сферата на криминалните групи на глобално ниво и директно инсистира на транспарентни финансиски канали. За инвеститорите и комерцијалните банки, особено во региони со силни врски со меѓународните пазари, ова значи:

  • Зголемен фокус на усогласеност со AML/CFT стандарди (познато како know-your-customer и due diligence).

  • Ризик од пропаѓање на глобални линкови ако институциите не ги зајакнат контролите против перење пари.

  • Дополнителен притисок врз мексиканската финансиска регулатива и можно поостро регулирање.