Иако истражителите не ја именуваа банката германските медиуми пишуваат дека се работи за швајцарската УБС.
Германски инспектори претресуваат филијали на швајцарска банка во Германија во врска со наводите за перење пари околу руски олигарх.
Службениците од Канцеларијата за криминална полиција на Германија (БКА) рано денеска почнаа со претрес на филијали во Франкфурт и Минхен, изјави за Си-Ен-Ен портпаролот на Канцеларијата на јавното јавно обвинителство во Франкфурт.
Германските медиуми пишуваат дека тоа се филијалите швајцарската банка УБС. Обвинителството не ја именуваше банката.
Портпаролот рече дека самата банка не е цел, но вели дека властите се надеваат дека ќе обезбедат докази во врска со наводите за перење пари против рускиот државјанин. Портпаролот на обвинителството потврди дека станува збор за истиот поединец чиј имот претходно бил претресен за слични наводи. Германските инспектори претходно во овие претреси го целеа рускиот државјанин роден во Узбекистан, Алишер Усманов.
Германските органи за спроведување на законот по правило не ги именуваат луѓето кои се под истрага. Германските медиуми го именуваат Усманов како мета на претресите во вторникот.
Портпаролот на Усманов ги негираше наводите за Ројтерс, опишувајќи ги како неосновани, лажни и клеветнички. Усманов досега не е обвинет за никакви прекршоци во Германија.
Претходните наводи на БКА насочени кон Русите вклучуваа трансфер на средства за даночно затајување. БКА во претходното соопштение за печатот соопшти дека биле префрлени „мултицифрени милиони“ евра, наводно за да се избегне плаќање данок.
„Граѓанинот на Руската Федерација е осомничен дека договорил неколку трансакции на средства во годините 2017 до 2022 година со цел да го прикрие нивното потекло според соопштението за печатот на Криминалната полиција објавено на 27 септември. Се сомнева дека пренесените суми парите потекнуваат од кривични дела, особено од прекршоци за даночно затајување. Според моменталната состојба на истрагата, обемот на трансакцијата на префрлените суми на пари се вели дека е повеќецифрени милиони“, се наведува во соопштението на БКА.
Јахта поврзана со Усманов, која седеше во пристаништето во Бремен за време на тековната истрага, како и еден имот поврзан со него во луксузната област на езерото Тегернзе, претходно беа претресени од БКА во септември. Во септември, портпаролот на Усманов негираше каква било злоупотреба од страна на рускиот бизнисмен, велејќи дека тој е „законски и вреден даночен обврзник и секогаш ги плаќал своите даноци во моментов и на време“.